ALCOGAL rechaza las conjeturas, imprecisiones y falsedades de las publicaciones
realizadas este 3 de octubre de 2021, por el Consorcio Internacional de Periodistas
de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).
Frente a ello, manifestamos lo siguiente:
- ALCOGAL tiene una sólida trayectoria profesional. Nuestra auditoría interna
no encontró evidencia alguna de incumplimiento en ninguno de los casos
mencionados por el ICIJ. De hecho, desde nuestra fundación en 1985, nunca
hemos enfrentado cargos relacionados con actividades indebidas y mucho
menos hemos sido condenados por cualquier tipo de actividad ilícita en las
jurisdicciones donde trabajamos. - ALCOGAL ha sido promotor activo de reformas al sistema y las ha adoptado
ágilmente. La publicación del ICIJ está plagada de información inexacta,
desactualizada y proyecta una imagen equivocada acerca de las actividades de
nuestra firma. En algunos casos, las personas mencionadas nunca fueron
clientes nuestros. En otros casos, las sociedades indicadas no fueron creadas
por ALCOGAL.
Se confunden requisitos actuales de debida diligencia, con casos
o situaciones que ocurrieron antes de la entrada en vigencia de las leyes de
debida diligencia actuales y que, en el momento en que ocurrieron, claramente
se enmarcaban dentro de los estándares legales aplicables en ese entonces. Es
decir, ignoran la realidad jurídica de cada caso y el hecho de que los estándares
aplicables han evolucionado. ALCOGAL ha estado a la vanguardia de esta
evolución y, de hecho, ha promovido la debida diligencia ampliada. - ALCOGAL coopera con las autoridades. ALCOGAL siempre ha cooperado de
forma inmediata, proactiva y efectiva con todo requerimiento de las autoridades
competentes (reguladores, supervisores, autoridades judiciales, tributarias, o de
cualquier otra índole), y reitera que lo seguirá haciendo. Durante toda nuestra
trayectoria hemos estado a disposición de las autoridades competentes para
aclarar cualquier situación o suministrar cualquier información o
documentación que sea requerida. - ALCOGAL siempre actúa de conformidad con las normas. El ICIJ desconoce
que antes de la adopción de las leyes actuales de debida diligencia, las normas
permitían que las firmas de abogados confiaran en la información de debida
diligencia obtenida por los intermediarios profesionales (bancos, proveedores
de servicios corporativos, fiduciarias, firmas de abogados, etc.), de quienes son
realmente clientes directos los beneficiarios finales. - ALCOGAL se considera parte de la solución. Entendemos que no somos
infalibles, y por eso hemos evolucionado con la legislación. Contamos con un
robusto departamento de cumplimiento. Como firma siempre hemos impulsado
mejoras en las normas de Cumplimiento Regulatorio y Debida Diligencia en
Panamá. - ALCOGAL reafirma que sus actividades son exclusivamente de naturaleza
jurídica y corporativa. Nosotros no prestamos servicios financieros, ni asesoría
en materia tributaria en relación con nuestros servicios corporativos
internacionales. - ALCOGAL está comprometida con el estricto cumplimiento de sus
obligaciones. Rechazamos de manera frontal las conjeturas e insinuaciones de
faltas en Cumplimiento Regulatorio; por 35 años hemos estado sujetos a
supervisiones de entes reguladores en distintas jurisdicciones, con resultados
intachables.
Las publicaciones hechas el día de hoy demuestran claramente que tanto ICIJ como
otras organizaciones que nos contactaron solo lo hicieron como una mera
formalidad: ellos ya tenían decidido quién sería culpable y quién sería inocente en
su particular manera de entender los procesos de debida diligencia. Con un
prejuicio ya adoptado -incluso acuñado en una marca (Pandora Papers)- el único
interés era confirmar sus propias creencias.
ALCOGAL es una empresa orgullosa de su legado y de su prometedora trayectoria,
y vamos a defender nuestra reputación de manera vigorosa en las instancias que
sea necesario.
