El procurador Javier Enrique Caraballo Salazar, resaltó que “recibe este reconocimiento en nombre de todos los Fiscales e investigadores que luchan en Panamá contra la delincuencia y la corrupción”.
La gerente ejecutiva de Cumplimiento de Banconal, Verónica Smith de Fernández, compartió la ponencia “Principales desafíos y buenas prácticas adoptadas por el sector financiero para la identificación del beneficiario final y cómo contribuye en la lucha contra la corrupción”.
El proyecto fue desarrollado por un equipo de fiscales del Ministerio Público, con el respaldo de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de Los Estados Unidos en Panamá.
En octubre pasado, la jueza Hinestroza, sustituyó la pena de 48 meses de prisión impuesta a Bosco, por una multa de 12 mil dólares
Esta causa se origina de la sentencia condenatoria n.° 75 del 11 de mayo de 2023, en la que la Juez Primera Liquidadora de Causas Penales declaró al exalcalde penalmente responsable del delito de corrupción de servidores públicos, imponiéndole 48 meses de prisión.
El caso guarda relación al recibimiento de supuestas coimas a una empresa para la adjudicación de contratos para la instalación y mantenimiento de aires acondicionados.
El juez de cumplimiento del Primer Circuito Judicial de Panamá, Jostan Alexander Guevara, mediante el auto n.° 2492, ha fijado una nueva fecha de audiencia
La posición de Panamá en el Índice de Percepción de Corrupción 2022 es un recordatorio de que la lucha contra la corrupción es un desafío constante que requiere el compromiso de todos los sectores de la sociedad.
Federico Barrios, creador de la sociedad Blue Apple, admitió haber utilizado el nombre Silvia Rojas, para crear una sociedad y mover dinero.
El hijo mayor del presidente de Colombia aporta, a cambio de beneficios judiciales, información sobre el supuesto ingreso de dineros irregulares a la campaña de su padre.
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